第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 26 日，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十一次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日 以通讯方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的通知和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-046 青岛食品股份有限公司 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度 报告》（公告编号：2023-047）。 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 青岛食品股份有限公司 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于制定<青岛食品股份有限公司投资者投诉 ...