业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入33,230.17万元，净利润11,393.23万元[5] - 2023年末未分配利润为56,735.21万元[5] - 2023年末总股本66,680,000股，计划每10股派现8元，共派现金股利53,344,000元[5] 关联交易 - 2024年公司及子公司预计与关联方交易不超6,000万元，2023年实际发生17.75万元[9] 会议相关 - 第二届董事会第四次会议4月10日召开，7董事全出席[2] - 多项议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[2][3][4][5][6][7][8][9] - 2023年年度股东大会将于2024年5月6日召开[11] 其他事项 - 拟继续聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 出具《2023年度内部控制自我评价报告》[7] - 出具2023年度募集资金存放与使用专项报告[7] - 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》提交股东大会审议[11] - 《关于公司高级管理人员2023年度绩效考核结果及绩效年薪的议案》5票同意[12] 备查文件 - 包含第二届董事会第四次会议决议等多份文件[13][14]