证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-042 2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日采取通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、会议由董事长徐青先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 杭州和泰机电股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十二次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2023 年半年度报告>全文及 其摘要》 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见 ...