杭州和泰机电股份有限公司 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-054 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次会议通知 于 2023 年 10 月 7 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 12 日采取通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 上述两位非职工代表监事经股东大会采用累积投票制审议通过后生效，将与公司职 工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会 审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第一届监 ...