证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2023-079 安徽拓山重工股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 由董事长徐杨顺先生召集，并于 2023 年 8 月 17 日以专人送达或电子邮件等形式 发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 28 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合视 频方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐 杨顺先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议， 做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 公司 2023 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年半年度报告》，《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-083 ）详见《证 券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券 ...