证券代码： 001226 证券简称： 拓山重工 公告编号： 2023-090 安徽拓山重工股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第五次会议由 董事长徐杨顺先生召集，并于 2023 年 10 月 20 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知,会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场召开，本 次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 经认真审核，董事们认为董事会编制和安徽拓山重工股份有限公司 2023 年第 三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果为通过：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...