第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 001226 证券简称： 拓山重工 公告编号： 2023-097 安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第六次会议由 董事长徐杨顺先生召集，于公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议为临时 董事会会议，会议通知于 2023 年 10 月 31 日以邮件等通讯方式送达各位董事。因 情况特殊，根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次会议豁免 通知时限要求。会议于 2023 年 10 月 31 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合视 频方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐 杨顺先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议， 做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年第三次临时股东大会取消审议关于公司2023年 半年度利润分配预案的议案》 公司2023年1 ...