安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第八次会议由董事长徐杨 顺先生召集，并于2024 年4 月 6 日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2024 年 4 月 16 日 14:00 在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实 际参加董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会 董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》 证券代码： 001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-016 安徽拓山重工股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 与会董事认为：公司《2023 年年度报告》真实、准确、完整反映了公司 ...