证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-026 广东魅视科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会 议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以 电子邮件方式已于 2023 年 9 月 22 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 6 名，独立董事朱维彬先生由于个人工作安排未能亲自出席本 次会议，在充分知晓本次会议议案内容的前提下，书面授权委托独立董事胡永健 代为出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中 ...