证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-037 广东魅视科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开。经全体董事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 10 月 12 日公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 全体董事一致推举方华先生主持本次会议，公司高级管理人员候选人出席了 本次会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举方华为广东魅视科技股份有限公司第二届董事会 董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举方华先 生为公司第二届董事会董事长，任期三 ...