独立董事专门会议规则 - 全部由独立董事参加[3] - 每年召开一次定期会议，半数以上可提议临时会[10] - 需提前三天通知并提供资料[10] - 过半数推举一人召集主持[10] - 现场召开为原则，必要时可用视频电话[11] - 过半数出席或委托出席方可举行[11] - 一人一票，记名投票表决[11] 独立董事职权 - 关联交易等经讨论且过半数同意后提交董事会[6] - 可独立聘中介，部分职权行使需过半数同意[7] 会议通知与记录 - 通知含时间地点等，记录由证券办公室保管[13]