广东魅视科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章总则 第一条 为进一步完善广东魅视科技股份有限公司(以下简称"公 司")治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《广东魅视科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制 度。 （三）公司董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 核查； 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责与权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独 立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 （二）公 ...