证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-054 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 通知于 2023 年 9 月 22 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实 际参加董事 7 名（其中董事王传华、于晓娟以通讯方式出席并表决）。会议由董 事长于晓霞女士召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议 事规则》。 ...