证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2024-007 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 2 月 19 日以邮件等方式发出。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人（全体董事以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于变更回购股份方案的议案》 同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元闲置自有资金购买低风险理财 产品，在上述额度内资金可以循环使用，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实施。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《 ...