证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-001 一、董事会会议召开情况 1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于推举公司董事代行董事长等相关职务的议案》。 公司董事会于 2023 年 10 月 9 日收到公司董事长周剑秋女士提交的辞职报告，周剑秋 女士因工作调动原因，申请辞去公司第四届董事会董事长、执行董事、提名委员会主席、 战略委员会主席、法定代表人等在公司担任的所有职务。为了保证公司相关工作顺利开展， 1 经公司半数以上董事共同推举，公司董事会同意执行董事储开荣先生代行董事长、香港联 交所授权代表的职务，直至公司选举相应人选开始履职之日止。 本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日以电话会议方式召开 第四届董事会第十九次会议。提议召开本次会议的通知已于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件方 式发出。根据公司实际情况及《弘业期货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相 ...