交易信息 - 湘潭永达机械制造股份有限公司拟6.12亿元现金收购江苏金源高端装备股份有限公司51%股权[19][27] - 审计和评估基准日为2024年5月31日，报告期为2022 - 2024年5月[19] - 交易尚需公司股东大会审议通过及其他可能审批事项[43] 财务数据 - 2024年5月31日交易后资产总额413,825.58万元，较交易前增长98.83%[39] - 2024年5月31日交易后负债总额227,507.47万元，较交易前增长174.13%[39] - 2024年1 - 5月交易后营业收入79,843.43万元，较交易前增长204.16%[39] - 2024年1 - 5月交易后净利润5,939.57万元，较交易前增长116.99%[39] - 2023年度和2024年1 - 5月基本每股收益将分别从0.51元/股、0.11元/股提升到0.74元/股、0.18元/股[52] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年三年累计净利润不低于2.5亿元[67][107] 业务情况 - 本次重组推动公司产品从金属结构件向金属锻件延伸[31] - 报告期内风电业务收入占主营业务收入比例分别为82.52%、84.26%和86.67%[75] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司总股本24000.00万股，有限售条件股份占比79.67%，无限售条件流通股份占比20.33%[155] - 截至2024年6月30日，前十大股东合计持股占比75.00%，沈培良持股占比38.25%[156] 资金安排 - 收购资金自筹资金不超36720万元（≤60%），自有资金不少于24480万元（≥40%）[98] - 自筹资金为银行并购贷款，借款金额不超36720万元，期限5年，年利率2.5% - 3.0% [101][102] 风险提示 - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险[65] - 现金收购若未及时筹措足额资金可能导致交易失败[69] - 收购整合进度和效果存在不确定性[70]