2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-053 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √适用 □不适用 ■ 永达股份本期主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要系收购江苏金源高端装备有限公司 （以下简称"金源装备"）51%股权合并报表核算所致。2024年度永达股份以支付现金方式收购江苏金源 高端装备有限公司51%股权，并于2024年10月31日完 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月27日晚间，永达股份发布2025年第三季度报告称，2025年第三季度公司实现营业收 入504，894，199.60元，同比增长344.03%；归属于上市公司股东的净利润为13，872，934.04元，同比 增长7.33%。 ...

智通财经APP讯，永达股份(001239.SZ)发布2025年三季度报告，前三季度，公司实现营业收入15.26亿 元，同比增长256.85%。归属于上市公司股东的净利润7195.2万元，同比增长59.33%。归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润4872.68万元，同比增长18.88%。 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-054 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。 会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全体董事共同推举，会议由董事长沈培良主持， 高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》等法律法规的有关规定，并结合公司实际经营情况，公司出具 《2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 2025 年第三季度报告 湘潭永达机械制造股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 湘潭永达机械制造股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 504,894,199.60 | 344.03% ...

公司业务定位 - 公司主营业务为大型专用设备金属结构件和高速重载齿轮锻件的生产与销售 [1] - 公司是铁建重工的核心供应商，全方位为其提供盾体、刀盘体、管片机等金属结构产品 [1] - 公司具备为国内市场主流盾构机提供金属结构件的能力 [1] 产品应用与案例 - 公司生产供应的产品应用于中铁十一局和铁建重工联合打造的超大直径盾构机"定海号" [1] - 公司生产供应铁建重工研制的"梦想号"竖井掘进机的盾体结构件 [1] - 公司产品隧道掘进设备及其配套产品在深地经济的地下工程建设中发挥重要作用 [1] 行业关联 - 深地经济是以地下空间和深部资源开发为核心的新型经济形态，涵盖地质勘探、地下工程、深地钻井设备等领域 [1] - 公司业务与深地经济领域中的地下工程建设密切相关 [1]

股东大会基本情况 - 公司于2025年9月25日召开2025年第一次临时股东大会 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室 [2][27][28] - 本次股东大会由公司董事会召集 会议召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定 [4][29] - 出席会议股东及代理人共126名 代表有表决权股份161,277,969股 占公司股份总数的67.1992% 其中现场出席9名代表股份159,720,169股(66.5501%) 网络出席117名代表股份1,557,800股(0.6491%) [6][30] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》获得通过 同意股数160,959,869股(99.8028%) 反对293,100股(0.1817%) 弃权25,000股(0.0155%) [12][34] - 《关于修订及新制定公司治理相关制度的议案》包含11个子议案均获通过 其中《股东会议事规则》修订同意率99.8191% 《董事会议事规则》修订同意率99.8191% 《独立董事工作细则》修订同意率99.8114% [13][14][36][39][41] - 《关联交易管理制度》修订同意率99.6058% 《对外投资管理制度》修订同意率99.4945% 《对外担保管理制度》修订同意率99.4945% [15][16][17][43][44][45] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定议案同意率99.1788% 反对股数1,308,600股(0.8114%) 为所有议案中反对比例最高 [21][49] 中小股东参与情况 - 参加本次股东大会的中小股东及代理人共120名 代表股份20,877,800股 占公司有表决权股份总数的8.6991% [31] - 中小股东对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案反对比例达6.2679% 显著高于其他议案 [49] - 在所有议案表决中 中小股东平均赞成率超过96% 显示其与控股股东意见基本一致 [34][37][41][43][44][45][49] 公司治理动态 - 公司第二届董事会于2025年9月25日召开第九次会议 补选职工代表董事韩文志为薪酬与考核委员会委员 [55] - 调整后薪酬与考核委员会由黄守道(主任委员)、旷跃宗、韩文志组成 [55] - 本次股东大会审议通过的系列制度修订涉及公司治理多个关键领域 包括募集资金使用、关联交易、对外投资担保等 [14][15][16][17]

会议信息 - 股东大会通知于2025年9月10日公告[5] - 现场会议于2025年9月25日14：40召开[5] - 网络投票时间为2025年9月25日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 出席股东及代理人共126名，代表股份161,277,969股，占比67.1992%[7] - 现场9名代表159,720,169股，占比66.5501%[7] - 网络117名代表1,557,800股，占比0.6491%[7] 议案表决 - 多项修订议案同意占比超99%[13][14][16][17][19][25] - 《累积投票制度》反对442,500股，占比0.2744%[25] - 《薪酬管理制度》反对1,308,600股，占比0.8114%[26] 会议合规 - 表决程序及结果合法有效[27] - 召集、召开程序符合规定[28] - 出席人员及召集人资格合法[29]

股东投票情况 - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代理人共126人，代表股份161,277,969股，占比67.1992%[5] - 现场投票股东及代理人9人，代表股份159,720,169股，占比66.5501%；网络投票股东117人，代表股份1,557,800股，占比0.6491%[5] - 中小股东及代理人共120人参加投票，代表股份20,877,800股，占比8.6991%[5] - 现场投票中小股东及代理人3人，代表股份19,320,000股，占比8.0500%；网络投票中小股东117人，代表股份1,557,800股，占比0.6491%[5] 议案投票结果 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意160,959,869股，占比99.8028%；反对293,100股，占比0.1817%；弃权25,000股，占比0.0155%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意160,986,169股，占比99.8191%；反对266,000股，占比0.1649%；弃权25,800股，占比0.0160%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意、反对、弃权情况与《关于修订<股东会议事规则>的议案》相同[10] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意160,973,869股，占比99.8114%；反对278,300股，占比0.1726%；弃权25,800股，占比0.0160%[11] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》同意、反对、弃权情况与《关于修订<股东会议事规则>的议案》相同[11] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意160,642,169股，占比99.6058%；反对610,000股，占比0.3782%；弃权25,800股，占比0.0160%[12] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意160,462,669股，占比99.4945%；反对789,500股，占比0.4895%；弃权25,800股，占比0.0160%[14] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小股东同意20,062,500股，占比96.0949%；反对789,500股，占比3.7815%；弃权25,800股，占比0.1236%[14] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》同意160,986,169股，占比99.8191%；反对266,000股，占比0.1649%；弃权25,800股，占比0.0160%[15] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》中小股东同意20,586,000股，占比98.6023%；反对266,000股，占比1.2741%；弃权25,800股，占比0.1236%[16] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意160,986,169股，占比99.8191%；反对266,000股，占比0.1649%；弃权25,800股，占比0.0160%[17] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》中小股东同意20,586,000股，占比98.6023%；反对266,000股，占比1.2741%；弃权25,800股，占比0.1236%[17] - 《关于修订<累积投票制度>的议案》同意160,806,169股，占比99.7075%；反对442,500股，占比0.2744%；弃权29,300股，占比0.0182%[17] - 《关于修订<累积投票制度>的议案》中小股东同意20,406,000股，占比97.7402%；反对442,500股，占比2.1195%；弃权29,300股，占比0.1403%[18] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意159,953,569股，占比99.1788%；反对1,308,600股，占比0.8114%；弃权15,800股，占比0.0098%[18] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》中小股东同意19,553,400股，占比93.6564%；反对1,308,600股，占比6.2679%；弃权15,800股，占比0.0757%[19]

会议信息 - 公司第二届董事会第九次会议于2025年9月25日召开[2] - 会议通知于2025年9月19日送达全体董事[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事变动 - 公司补选职工代表董事韩文志为薪酬与考核委员会委员[2] - 薪酬与考核委员会调整后成员为黄守道、旷跃宗、韩文志[2] 表决结果 - 补选议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票[2]