公司活动安排 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动[1] - 活动采用网络远程方式举行 时间为2025年9月19日14:00-17:00[1] - 投资者可通过全景路演网站 微信公众号全景财经或下载全景路演APP参与互动交流[1] 会议内容 - 公司董事会秘书将在线就2024年至2025半年度业绩与投资者进行沟通[1] - 会议将涉及公司治理 发展战略 经营状况等投资者关心的问题[1] - 融资计划 股权激励和可持续发展等议题也将进行交流[1] 组织机构 - 活动由湖南证监局 湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办[1] - 活动主题为"资本聚三湘 楚光耀新程"[1] - 公司董事会于2025年9月16日发布此公告[2]

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-049 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨半年度业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"资本聚三湘 楚光耀新程--2025年湖南辖区上市公司投资者网 上集体接待日暨半年度业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2025年9月19日（星期五）14:00-17:00。届时公 司董事会秘书将在线就公司2024年至2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经 营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流，欢迎广大投资者 ...

股价与成交表现 - 9月12日股价下跌0.75% 成交额7313.87万元[1] - 融资买入额952.36万元 融资偿还893.21万元 融资净买入59.15万元[1] - 融资融券余额合计8451.33万元 占流通市值4.33%[1] 融资融券状况 - 融资余额8451.33万元 超过近一年80%分位水平处于高位[1] - 融券余量0股 融券余额0元 超过近一年70%分位水平处于较高位[1] - 融券偿还0股 融券卖出0股[1] 股东结构变化 - 截至7月18日股东户数1.72万户 较上期增加0.32%[2] - 人均流通股6639股 较上期减少0.32%[2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入10.21亿元 同比增长225.27%[2] - 归母净利润5807.90万元 同比增长80.18%[2] 公司基本情况 - 公司全称湘潭永达机械制造股份有限公司 位于湖南省湘潭市九华工业园[1] - 成立日期2005年7月4日 上市日期2023年12月12日[1] - 主营业务为大型专用设备金属结构件设计、生产和销售[1] 主营业务构成 - 风力发电行业收入占比72.64%[1] - 工程机械行业收入占比11.77%[1] - 其他产品收入占比8.05%[1] - 隧道掘进行业收入占比3.00%[1] - 其他设备锻件收入占比2.94%[1] - 其他结构件收入占比1.61%[1]

公司治理动态 - 永达股份第二届董事会第八次会议审议通过关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案 [2] - 公告于9月9日晚间发布 [2]

公司治理动态 - 永达股份第二届监事会第七次会议审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年9月9日召开职工代表大会 [2] - 经民主选举韩文志先生为第二届董事会职工代表董事 [2]

公司治理 - 公司于2025年9月9日召开第二届第八次董事会会议 审议修订董事会审计委员会工作制度等文件[1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中 风力发电设备结构件占比72.64% 工程机械设备结构件占比11.77% 其他产品占比8.06% 隧道掘进及其配套设备结构件占比3.0% 其他设备锻件占比2.94%[1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为41亿元[1]

湘潭永达机械制造股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第三条 公司薪酬管理遵循原则； （一）收入水平符合公司规模与业绩的原则， 同时与外部薪酬水平相符； （二）责权利对等的原则， 薪酬与岗位价值高低、 承担责任大小相符； （三）公司长远利益的原则， 与公司持续健康发展的目标相符； 第一章 总 则 第一条 为规范湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司 "）董事、 高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司经营 管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》 等法律法规和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》 " ）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员，高级管理人员是指 《公司章程》 规定的公司总经理、 副总经理、 董事会秘书、 财务负责人。 （四）激励与约束并重、 奖罚对等的原则， 薪酬发放与考核、 奖惩挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是公司董事和高级管理人员薪酬管理、 考核和监督的专门机构，负责拟定公司董事、高级管理人员的薪酬方案和 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所(以下简称"深交所")搭建的投资者关系 平台（以下简称"互动易平台"），规范湘潭永达机械制造股份有限公司(以下 简称"公司")通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制， 持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》等规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在互动易平台信息发布及回复的总体要求具体如下： （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和 公平。公司信息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，不得通过互动易 平台披露未公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法 披露的信息相冲突； （三）公司不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与 投资者交流互 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、经理层和全体员工为实现 下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增强公司风险控制能 力，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： （一）健全性原则：内部控制覆盖公司的所有业务流程，渗透到决策、执 行、监督、反馈等各个环节； （二）合法性原则：内部控制符合法律、行政法规的规定和有关政府监管 部门的监管要求； （三）制衡性原则：公司的决策层、经理层、执行层的治理结构合理，每项 完整的业务流程具有互相制约的控制环节； 第一条 为有效落实湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全，防范和化解各类风险，提高 经营效益和效率，保护投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、行政法规、 ...