证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-063 浙江博菲电气股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会 议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事方攸同先生、张连起先生、张 小燕女士共 3 人以通讯方式出席）。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年三季度报告>的议案》 公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...