证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-076 浙江博菲电气股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关程序组织开展董 事会换届选举工作。 公司于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通 过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司 第三届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议， 独立董事和非独立董事的表决将分别以累积投票制进行，其中独立董事候选人的 任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 根据《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意 提名陆云峰先生、凌莉女士、狄宁宇先生、胡道雄 ...