股东大会召集与召开 - 公司第二届董事会于2024年4月25日决议召集2023年年度股东大会，4月29日发出通知[4] - 股东大会现场会议于2024年5月20日14:55召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 出席股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共10人，持有有表决权股份106,637,558股，占公司有表决权股份总数的76.0914%[8] - 现场会议股东及代表7人，持有有表决权股份106,559,058股，占公司有表决权股份总数的76.0354%[8] - 网络投票股东3人，持有有表决权股份78,500股，占公司有表决权股份总数的0.0560%[8] - 中小投资者6人，代表有表决权股份数8,967,880股，占公司有表决权股份总数的6.3990%[9] 议案表决情况 - “关于2023年度利润分配预案的议案”同意106,594,058股，占比99.9592％；中小投资者同意占比99.5149％[15] - “关于续聘会计师事务所的议案”同意106,637,058股，占比99.9995％；中小投资者同意占比99.9944％[17] - “2023年年度报告全文及其摘要”同意106,637,058股，占比99.9995％；中小投资者同意占比99.9944％[20] - “2023年度董事会工作报告”同意106,594,058股，占比99.9592％；中小投资者同意占比99.5149％[22] - 2023年度财务决算报告同意106,637,058股，占比99.9995%，中小投资者同意8,967,380股，占比99.9944%[28] - 《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要议案同意4,924,380股，占非关联股东所持股份99.1244%，非关联中小投资者同意占比相同[30] - 《第一期员工持股计划管理办法》议案同意4,924,380股，占非关联股东所持股份99.1244%，非关联中小投资者同意占比相同[35] - 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项议案同意4,924,380股，占非关联股东所持股份99.1244%，非关联中小投资者同意占比相同[37] - 修订《公司章程》议案同意106,637,058股，占比99.9995%，中小投资者同意8,967,380股，占比99.9944%[40] - 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》议案同意106,594,058股，占比99.9592%，中小投资者同意8,924,380股，占比99.5149%[42] - 修订《董事会议事规则》议案同意106,637,058股，占比99.9995%，中小投资者同意8,967,380股，占比99.9944%[45] - 修订《独立董事工作制度》议案同意106,637,058股，占比99.9995%，中小投资者同意8,967,380股，占比99.9944%[47] - 修订《对外担保管理制度》议案同意106,594,058股，占比99.9592%，中小投资者同意8,924,380股，占比99.5149%[51] - 修订《对外投资管理制度》议案同意106,637,058股，占比99.9995%，中小投资者同意8,967,380股，占比99.9944%[53] - 《关联交易管理办法》修订议案同意106,594,058股，占比99.9592％，反对43,500股，占比0.0408％；中小投资者同意8,924,380股，占比99.5149％，反对43,500股，占比0.4851％[59] - 《控股股东及实际控制人行为规范》修订议案同意106,637,058股，占比99.9995％，反对500股，占比0.0005％；中小投资者同意8,967,380股，占比99.9944％，反对500股，占比0.0056％[61] - 《募集资金管理制度》修订议案同意106,594,058股，占比99.9592％，反对43,500股，占比0.0408％；中小投资者同意8,924,380股，占比99.5149％，反对43,500股，占比0.4851％[64] - 《关联交易管理办法》《控股股东及实际控制人行为规范》《募集资金管理制度》修订议案表决结果通过[60][62][65] 其他事项 - 公司独立董事在2023年度股东大会作述职报告[66]