证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-056 新疆立新能源股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 经与会董事审议，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过《新疆立新 能源股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。同意议案中关于对《公司章 程》内容进行的部分修改。 第一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三十一次会 议于 2023 年 12 月 28 日以现场与通讯表决方式召开，会议通知以电话及邮件方 式于 2023 年 12 月 21 日向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长王博先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的公告》 （公告编号：2023-057）、《新疆立 ...