证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-057 为了贯彻落实独立董事制度改革的相关要求，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，加强公司三会建设，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》《专门委员会实施细则》《董事会秘书工作细则》相关制度中涉及独立董 事行为的条款进行了全面修订，并对董事会及下属专门委员会的规范运作进行内 容的完善，规范统一表述。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》和其他 有关国家法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》进行修订，具体内容如下： 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 28 日召开了第一届董事会第三十一次会议，审议通过 ...