证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-019 新疆立新能源股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三十三次会 议于 2024 年 4 月 8 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以电话及 邮件方式于 2024 年 3 月 28 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由公司董事长王博先生主持，会议的召集程序、审议程序和 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于董事会换届选举非 独立董事的议案》 根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审核，公 司董事会同意提名王博先生、范兵先生、窦照军先生、王丽娜女士、谢云飞女士 ...