证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-031 新疆立新能源股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 董事会下设委员会 | 主任委员 | 委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 董事会战略委员会 | 范兵 | 窦照军 | 岳勇 | | 董事会提名委员会 | 岳勇 | 王博 | 付军胜 | | 董事会薪酬与考核委员会 | 付军胜 | 王博 | 姚文英 | | 董事会审计委员会 | 姚文英 | 岳勇 | 付军胜 | 1.非独立董事：范兵先生（董事长）、王博先生、窦照军先生、王丽娜 女士、谢云飞女士、李克海先生 2.独立董事：姚文英女士、岳勇先生、付军胜先生 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的 任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券 交易所备案审核无异议，符合相关法律法规的规定。 上 述 ...