证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-029 新疆立新能源股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，鉴于公司于同日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员，为保证董事会工作的 衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以口头、 电话、邮箱等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由全体董事共同推选王博先生主持。会议的召集程序、审议程序和表决 方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于选举第二届董事会董事 长的议案》 经与会董事审议，同意选举范兵先生为公司第二届董事会董事长，任期自本 次董事会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 ...