证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-004 北京利仁科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2024 年 2 月 26 日上午 10：00 以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 20 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长 宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全体监 事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》。 2、审议通过《关于董事会授权公司管 ...