证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-012 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》 北京利仁科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会第十二次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10：00 以现场及通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议 由公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 经与会董事审议，同意通过《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事 张连起、赵黎、王立分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并 将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 公司董 ...