证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-040 北京利仁科技股份有限公司 关于变更部分独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董 事的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于公司独立董事离任的情况 张连起先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范 运作、科学决策和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张连起先生任职期间 内对公司发展作出的重要贡献表示衷心的感谢！ 二、关于选举独立董事的情况 为保障董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过， 公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名丛存先生为公司第三届董事 会独立董事（简历详见附件），并在通过股东大会选举后担任第三届董事会审计 委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至 ...