本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 16 日上午 10：00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 11 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董 事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全 体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京利仁科技股份有限公司章程》的 有关规定，合法有效。 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-036 北京利仁科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，同意公司及子公司拟使用额度不超过 2.6888 亿元人民币的暂时闲 置募集资金进行现金管理。 保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...