北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件、电话、微信的方式送达。会议于 2024 年 8 月 26 日上午 11：00 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜梅女士主持，公司董事会秘书 李伟列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-046 北京利仁科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 公司第三届监事会第十二次会议决议。 二 ...