汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第二十七次会议于2024年7月8日以书面方式通知各位董事，会议于2024年7月11日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区 长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先 生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-049 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案》 经全体董事审议，同意根据公司业务发展需要，为扩展新的业务领域，公司拟与武 汉钧恒科技有限公司（以下简 ...