第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 一次会议于 2023 年 11 月 12 日以书面方式通知各位董事，于 2023 年 11 月 15 日 在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省 宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。 会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-089 汇绿生态科技集团股份有限公司 议案一：《关于调整公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会 ...