募集资金 - 公司非公开发行75,446,428股A股，每股4.48元，募资337,999,997.44元，净额332,317,440.31元[2] - 募集资金用于四个项目，总投资额46,113.39万元，拟投资额33,800.00万元[4][5] 项目进度 - 截至2024年6月30日，凤凰城EPC投资进度99.10%，五条道路EPC为77.74%，S203EPC为92.29%，环湖生态EPC为53.63%，偿还银行贷款为100%[8] 项目延期 - 五条道路EPC原计划2023年5月竣工，首次调至2024年3月，本次调至2024年12月[9][15] - S203EPC原计划2023年10月竣工，首次调至2024年8月并已验收[9][11] - 环湖生态EPC原计划2024年5月完工，首次调至2024年8月并已完工初验[9][12] 延期原因 - 五条道路EPC首次延期因市政道路交付延迟和周边酒店施工影响[10] - S203EPC首次延期因K21+031 - K26+100段市政道路未交付[11] - 环湖生态EPC首次延期因2023年汛期梁子湖水位上涨淹没施工范围[12] - 本次五条道路EPC延期因将军大道部分市政管网未施工[16] 审议情况 - 2024年8月15日公司监事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[20] - 监事会认为项目延期审慎，未变更用途和损害股东利益，履行必要程序[20] - 保荐机构核查认为项目延期合规，无改变投向和损害股东利益情形，无异议[21]