募资情况 - 公司非公开发行75,446,428股A股，每股4.48元，募资337,999,997.44元，净额332,317,440.31元[1] 项目投资 - 凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC总投资17,274.86万元，拟投6,000万元[3] - 五条道路EPC总投资12,438.53万元，拟投12,400万元[4] 项目进度 - 截至2024年6月30日，凤凰城地下停车场项目投资进度99.10%，五条道路EPC为77.74%，S203EPC为92.29%，环湖生态EPC为53.63%，偿还银行贷款为100%[6] 项目延期 - 五条道路EPC原计划2023年5月竣工，延至2024年12月[14] - S203EPC原计划2023年10月竣工，延至2024年8月且已验收[12] - 环湖生态EPC原计划2024年5月完工，延至2024年8月且已初验[12] 延期原因 - 五条道路EPC因将军大道部分市政管网未施工致局部作业面无法按计划施工[15] - S203EPC因K21 + 031 - K26 + 100段市政道路未按时交付工作面[10] - 环湖生态EPC因2023年6 - 7月梁子湖水位上涨淹没项目建设范围无法施工[11] 审议情况 - 2024年8月15日公司监事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[18] - 监事会认为项目延期审慎，未变更用途及损害股东利益[18] - 保荐机构核查认为项目延期合规，无改变投向和损害股东利益情形[19] 备查文件 - 第十届董事会第二十八次会议决议公告[20] - 第十届监事会第二十四次会议决议公告[21] - 天风证券关于部分募集资金投资项目延期的核查意见[21]