财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司财务报表对应总额的100%[5] - 财务报告内部控制缺陷有定量和定性标准[14][15] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[16] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[17] 制度建设 - 公司建立《财务管理制度》等保障资金安全[8] - 公司制定《采购管理制度》等规范采购与付款环节[9] - 公司制定《销售定价管理制度》等控制销售与收款风险[9] - 公司制定《固定资产管理规定》等确保资产安全完整[9] - 公司建立《研发项目管理制度》规范研发项目管理[11] - 公司建立《产品生产和服务提供控制程序》保证生产体系有序运行[11] 经营与创新 - 公司秉持“客户至上、产品至上”经营原则和相关价值观念[7] - 公司为推动技术创新进行技术人才招聘[10]