公司基本信息 - 公司证券代码为001270 证券简称为铖昌科技 公告编号为2026-059[1] - 公司于2026年9月23日召开2026年第三次临时股东会完成董事会换届选举[2] - 第三届董事会共设9名董事 其中非独立董事6名 独立董事3名 独立董事占比不低于三分之一[2] - 第三届董事会任期为2026年9月23日至2029年9月22日 共三年[2] - 任期届满离任人员包括非独立董事郑骎 独立董事夏成才 蒋国良[3][4] 相关主体持股情况 - 罗珊珊持有海南文昌科吉投资企业11.54%合伙份额 持有海南文昌科麦投资企业56.64%合伙份额[7] - 王立平持有海南文昌科祥投资企业38.61%合伙份额 持有杭州铖锠投资合伙企业42.88%合伙份额[8] - 张宏伟持有公司股东海南文昌科祥投资企业有限合伙34.75%合伙份额[13] - 丁旭持有公司67500股股票 持有公司股东海南文昌科吉投资企业有限合伙6.15%合伙份额[14] - 马广富 吕璐 汤湘希三名独立董事候选人员均未持有公司股份[15][16][18] 董事候选人合规情况 - 本次披露的所有董事候选人员均与公司持股5%以上股东 实际控制人 其他董事及高管不存在关联关系[13][14][15][16][17][18] - 本次披露的所有董事候选人员近三十六个月均未受到中国证监会行政处罚[13][14][15][16][18] - 本次披露的所有董事候选人员近三十六个月均未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评[13][14][15][16][18] - 本次披露的所有董事候选人员均不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查且无明确结论的情形[13][14][15][16][18] - 本次披露的所有董事候选人员均未被列入证券期货市场违法失信公示名单或失信被执行人名单[13][14][15][16][18]