公司基本信息 - 公司于2022年5月6日核准首次发行2795.35万股普通股，6月6日在深交所上市[6] - 公司注册资本20726.9561万元，股份总数20726.9561万股[8][20] 股东信息 - 深圳和而泰智能控制股份有限公司认缴5280.2896万股，占比66.8000%[17] - 杭州铖锠投资合伙企业认缴528.0288万股，占比6.6800%[17] - 深圳市科吉投资企业认缴411.0405万股，占比5.2000%[17] - 深圳市科祥投资企业认缴409.4596万股，占比5.1800%[17] - 深圳市科麦投资企业认缴404.7168万股，占比5.1200%[18] - 丁宁认缴330.0180万股，占比4.1750%[18] - 丁文桓认缴264.0140万股，占比3.3400%[18] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，部分情形合计持股不超已发行股份10%，3年内转让或注销[25] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内和离职6个月内不得转让[28] 股东权利 - 单独或合计持有3%以上股份股东有股东大会提案权[34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[35] - 持有10%以上表决权股份股东公司经营困难时可请求解散公司[37] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[38] 收购股份决议 - 部分情形收购股份经股东大会决议，部分经三分之二以上董事出席董事会决议[25] 股东权益保护 - 董事会不收回股票买卖收益，股东可要求30日内执行，未执行可诉讼[29] - 股东大会、董事会决议违法违规或章程，股东60日内可请求撤销[35] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[41] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需董事会审议后提交股东大会[42] 股东大会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东书面请求，公司2个月内召开临时股东大会[44] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提前10日提临时提案[52] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日公告通知[52] - 董事会10日内对召开临时股东大会提议等给出书面反馈[47][48][49] - 股东大会网络投票时间规定[55] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[55] - 股东大会普通决议过半数、特别决议三分之二以上表决权通过[65] - 特定提案需特定条件通过[68] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[69] - 股东大会选举董监事实行累积投票制[71] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施[74] 董事相关 - 特定情形者不能担任公司董事[76] - 董事候选人由董事会或持股3%以上股东提名，任期3年，独立董事不超6年[78] - 兼任职务董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[78] - 董事会由9名董事组成，3名独立董事，设董事长1名[83] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职，董事会建议撤换[79] - 独立董事辞职特殊情况履职至新任产生，公司60日内补选[80] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[92] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[92] - 召开临时会议提前3日书面通知，紧急情况口头通知[92] - 董事会会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过，特定情形三分之二以上[93] - 董事会设审计等四个专门委员会[100] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理4名，由董事会聘任或解聘[104][105] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[108] - 总经理制订《总经理工作细则》报董事会批准实施[111] - 高管违法违规造成损失承担赔偿责任[113] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例三分之一[121] - 监事会每6个月至少召开1次会议[123] 财报报送 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[126][127] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[127] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[128] - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成股利派发[128] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[132] - 不同发展阶段现金分红比例规定[137] - 利润分配预案经董事会过半数表决通过提交股东大会[139] - 股东大会审议现金分红方案与股东交流[139] - 利润分配政策制定和调整议案审议规定[144] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定费用[148][149] - 解聘或不再续聘提前60日通知[150] 公司变更与清算 - 公司合并等时10日内通知债权人，30日公告[156][157][158] - 清算组10日内通知债权人，60日公告，债权人申报债权时间[165] - 公司财产支付费用后按股份比例分配，财产不足清偿债务申请破产[166] - 清算结束清算组制作报告，报送注销登记[167] 章程相关 - 三种情形公司修改章程，章程细则由董事会制订[172][174] - 章程自股东大会审议通过生效[177]