董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] - 董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生[9] 董事相关规定 - 董事辞职，董事会2日内披露情况，公司60日内完成补选[3][4] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，视为不能履职，董事会应建议撤换[22] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[22] - 董事一年内亲自出席次数少于当年会议次数三分之二，监事会审议履职情况[24] - 董事一年内亲自出席次数少于当年会议次数二分之一且无特别理由，不得继续担任董事[24] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[12] - 特定主体提议时，董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[13][14] - 董事会召开临时会议需提前3日书面通知，紧急事由可随时通知[15] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] 权限相关规定 - 六种交易情况，股东大会授权董事会审议[5] - 购买或出售资产累计超公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东大会决议[7] - 董事会权限内担保事项，需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[7] - 关联交易情况，股东大会授权董事会审议[7] 提案相关规定 - 董事会成员等可提议案，部分需提前3日送交董事会秘书[19] - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[30] 表决相关规定 - 董事会表决票保存期限至少为十年[27] - 会议表决一人一票，记名和书面方式进行[26] - 董事会秘书负责组织制作等并保存档案[27] 其他规定 - 董事会会议可全程录音，秘书做好记录，与会董事签字确认[31][32] - 董事会决议公告由秘书或代表办理，董事长跟踪检查[34] - 规则由董事会制定报股东大会审议，通过生效，修改亦同[37] - 公司为深圳市豪鹏科技股份有限公司，时间为2024年1月[38]