二、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪鹏科技"）向不特 定对象发行可转换公司债券用于广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期） （以下简称"一期项目"）的募集资金已使用完毕，全资子公司广东省豪鹏新能 源科技有限公司（以下简称"广东豪鹏"）已于近期完成广东豪鹏用于一期项目 的募集资金专户注销手续。现将有关情况公告如下： 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1997 号）， 公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象发行 1,100.00 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元（指人民币，下同），募集资金总额 110,000.00 万元，扣除各项发 行费用（不含税）1,943.85 万元后，实际募集资金净额为 108,056.15 万元。上述 募集资金已于 2023 年 12 月 28 ...

初见豪鹏科技董事长潘党育，便感受到这位掌门人既有工程师的务实严谨，也有战略家的前瞻视野。他 带领的豪鹏科技，在市场竞争中，始终恪守着商业哲学：不追逐短期份额，不卷入价格战，而是执着于 构筑以研发为基石的长期价值。 r 初见豪鹏科技董事长潘党育，便感受到这位掌门人既有工程师的务实严谨，也有战略家的前瞻视野。他 带领的豪鹏科技，在市场竞争中，始终恪守着商业哲学：不追逐短期份额，不卷入价格战，而是执着于 构筑以研发为基石的长期价值。 当AI浪潮奔涌而至，他敏锐地引领企业向"AI端侧能源引领者"升维跃迁。面对终端产品的能源"不可能 三角"，他早已带领团队布局固态电池等前瞻技术深水区，以一场静默而坚定的技术攻坚，探寻能源解 决方案。 从消费电池制造商 2025年，成为豪鹏科技AI业务的"出货元年"。"我们已向多家国际头部客户量产出货AI眼镜新能源模 组，机器人、机器狗等产品的批量交付也在同步推进，预计2026年将实现更快速增长。"潘党育透露， 这些成果正是公司"AI端侧新能源解决方案"的直接落地证明。 在技术探索过程中，豪鹏科技的角色也在转变——从传统电池供应商，升级为产品联合定义者。"公司 持续加大研发投入，紧跟技术 ...

pper 1 r 潘党育 ◎邱思雨 记者 操子怡 初见豪鹏科技董事长潘党育，便感受到这位掌门人既有工程师的务实严谨，也有战略家的前瞻视野。他 带领的豪鹏科技，在市场竞争中，始终恪守着商业哲学：不追逐短期份额，不卷入价格战，而是执着于 构筑以研发为基石的长期价值。 当AI浪潮奔涌而至，他敏锐地引领企业向"AI端侧能源引领者"升维跃迁。面对终端产品的能源"不可能 三角"，他早已带领团队布局固态电池等前瞻技术深水区，以一场静默而坚定的技术攻坚，探寻能源解 决方案。 从消费电池制造商 "AI正在重塑所有产品形态，这是我们三年前就明确的行业洞察。"潘党育表示，"今年3月，我们进一步 确立了紧跟AI浪潮的战略方向。从市场端看，AI PC、AI眼镜、机器人、低空飞行器等创新硬件的爆 发，正掀起一场终端智能化革命，也对能源解决方案提出前所未有的严苛要求。" 这一要求的核心矛盾清晰而尖锐：AI产品需要强大算力支撑，耗电量大幅攀升，但设备体积往往更紧 凑，电池安装空间未增反减。这意味着电池必须在能量密度、续航能力、快充快放性能上实现突破，还 要攻克电子发热、安全防护等关键难题。 针对AI端侧的核心痛点，豪鹏科技正打造全维度的能源 ...

市场表现 - 人形机器人概念股在冲高回落后再度走强，板块整体表现活跃 [1] - 恒而达股价触及20%的涨停板 [1] - 三花智控股价上涨超过7% [1] - 安培龙、豪恩汽电、浙江荣泰、五洲新春等公司股价跟随上涨 [1]

公司战略 - 公司战略为“All in AI”，目标成为“AI端侧能源引领者”[1] - 致力于为全球顶尖科技企业提供创新的能源支持[1] 客户与合作伙伴 - 与包含谷歌在内的众多世界级头部品牌客户建立了深度、互信的战略合作关系[1]

公司股东信息查询政策 - 公司根据法规要求在定期报告中公布特定时点的股东人数信息 [1] - 对于非定期报告时点的股东人数查询 投资者需提供股东身份证明文件 公司核实身份信息无误后根据中登提供的信息予以回复 [1]

公司业务进展 - 公司基于电芯专业认知和PACK模组优势 已成功进入多家服务型机器人 陪伴机器人 四足机器狗 人形机器人客户供应链 [2] - 公司以一站式能源解决方案的专业能力助力客户快速完成导入设计 加快新产品上市进程 [2] 未来发展规划 - 随着机器人相关场景多元化 公司将通过丰富产品组合更好地服务品牌客户 满足其性能迭代需求 [2]

公司与中兴通讯合作关系 - 公司是中兴通讯的重点合作伙伴[1] - 供应产品包含手机、平板等消费电子产品[1] 公司产品表现与认可 - 公司电池产品在质量、研发、交付等关键维度表现卓越[1] - 连续两年获得中兴通讯颁发的“最佳质量表现奖”[1]

行业发展趋势 - 中国AI玩具市场快速增长，2024年市场规模约246亿元，预计2025年将增至290亿元 [4] - 全球AI玩具市场前景广阔，预计规模将从2024年的181亿美元上升至2033年的600亿美元，期间复合年增长率约14% [6] - 行业在技术革命和消费升级驱动下迈向智能化新阶段，AI技术与传统玩具产业深度融合，重塑产品形态与价值链 [4] - AI玩具产业发展呈现三大特征：产品融合性更强、功能角色被重新定义为“智慧伙伴”、用户群体实现全年龄段覆盖 [5] 市场参与主体与产品动态 - 华为正式入局，上线首款AI陪聊机器人“憨憨”，售价399元，搭载AI大模型并支持鸿蒙操作系统 [4] - 除华为外，荣耀、京东等企业也纷纷布局，京东开启自研AI毛绒玩具预售，荣耀与奥飞娱乐等合作推出AI公仔 [4] - AI玩具核心价值在于满足“教育”和“陪伴”两大需求，成为覆盖儿童教育、老人关怀和单身青年情感陪伴的解决方案 [5] 资本市场表现 - A股AI玩具概念股超过20只，截至12月1日合计A股市值接近3400亿元 [6] - 市场热度高涨，12月1日概念股集体上涨，广和通、博通集成、美格智能、实丰文化录得涨停板 [6] - 今年以来多只概念股涨幅惊人，和而泰、中石科技、荣信文化、恺英网络、广和通等9只股票累计涨幅超过50%，其中和而泰年内累计上涨178.03%高居榜首 [1][6] 公司业务布局与技术进展 - 和而泰产品应用领域广泛，涉及智能家电、家居、穿戴及健康护理等，具体产品包括家庭清洁类机器人、AI玩具、体感衣等 [6] - 中科蓝讯年内获机构调研27次，公司积极布局Wi-Fi和视频芯片领域，其基于AB6003G Wi-Fi芯片的AI玩具方案已公开亮相 [7] - 机构关注度高，今年以来AI玩具概念股合计获机构调研逾200次，中科蓝讯、亿道信息等8只概念股获调研10次及以上 [6]

担保额度 - 2025年度公司为子公司等提供担保额度预计不超70亿元[2] - 截至公告披露日，公司审议生效担保额度70亿元，对外担保总余额44.10亿元[11] - 公司及控股子公司已实际使用担保额度20.56亿元[11] 授信合同 - 公司与农行签署最高额综合授信合同，授信额度8000万元[3] - 惠州豪鹏与农行签署最高额综合授信合同，授信额度8000万元[3] - 广东豪鹏与农行签署最高额综合授信合同，授信额度9000万元[4] 子公司情况 - 惠州豪鹏2024年末资产总额25.77亿元，2025年9月末为25.42亿元[5] - 惠州豪鹏2024年度营业收入19.71亿元，2025年1 - 9月为13.61亿元[5] - 广东豪鹏由公司100%持股，注册资本3亿元[6]