股份回购 - 公司拟回购注销限制性股票109,295股，占总股本0.1328%[2] - 回购注销后公司注册资本由82,293,639元减为82,184,344元[2] - 回购注销后公司总股本由82,293,639股减为82,184,344股[2] 经营范围调整 - 公司拟调整经营范围，增加电池制造、销售等多项业务[3][4] 公司章程修订 - 《公司章程》第一条修订增加《上市公司独立董事管理办法》等规定[7] - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为82,184,344元[7] - 《公司章程》第十四条经营范围修订为变更后的经营范围[7] 股份收购规定 - 公司收购本公司股份，特定情形应通过公开集中交易方式进行[9] - 特定情形收购本公司股份，需经股东大会决议或三分之二以上董事出席的董事会会议决议[9] - 收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[9][10] 对外担保规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况，须经股东大会审议通过[10] 股东大会相关 - 董事会收到独立董事或监事会召开临时股东大会提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[11] - 董事会不同意或未反馈，监事会可自行召集主持，召集股东持股比例不得低于10%[12] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔有要求[13] - 股东大会拟讨论董事、监事选举，通知应披露候选人详细资料，候选人应以单项提案提出[13][14] 董事相关 - 单独或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东可提名非独立董事候选人[15] - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东可提名独立董事候选人[16] - 有犯罪记录等情况不能担任公司董事[16] - 董事任期届满前辞职，董事会2日内披露情况，低于法定人数时原董事仍履职，公司60日内完成补选[17][18] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，其中会计专业人士至少1名[18] 董事会相关 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会[18] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[19][20] - 公司与关联人不同金额的关联交易，需经董事会或股东大会审议[21][22] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[22] 其他人员相关 - 总经理可在任期届满前辞职，高级管理人员辞职应提交书面报告[23] - 董事会秘书负责公司信息披露等工作[23] - 监事提出辞职，公司60日内完成补选[25] 利润分配相关 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利或股份派发[25] - 重大投资计划或资金支出指未来12个月内交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上事项[26][27] - 满足现金分红条件，公司每年现金分配利润有不同比例要求[26][28] - 公司不同发展阶段且有不同资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例有规定[28][29] - 最近一年审计报告为非无保留意见等情况，公司可不进行利润分配[25] - 公司每年利润分配方案由董事会拟定，需考虑多种因素，预案经董事会过半数董事表决通过提交股东大会审议[30][31] - 股东大会审议利润分配方案前，应与股东沟通交流[30][32] - 公司因特殊情况无法按既定政策确定利润分配方案时，应披露原因及独立董事意见[30][33] - 公司可调整利润分配政策，需经董事会、监事会、独立董事等程序，出席股东所持表决权三分之二以上通过[33][34] - 年度股东大会审议年度利润分配方案时可审议批准下一年中期现金分红条件等，上限不超相应期间净利润[33]