证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-017 深圳市康冠科技股份有限公司 （1）现场会议开始时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 3:00 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市 康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，深圳市康冠 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议决定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 9 日公司召开了第二届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东 大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： ...