证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-011 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东大会审 议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。 2、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 1 公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东大会审 议。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 9 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召 开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司于 2024 年 3 月 29 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌 先生主持， ...