深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 8 日下午 4:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会 议室召开。公司于 2024 年 3 月 28 日通过专人投送纸质文件的方式发出了本次独 立董事专门会议通知。会议应参与表决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人，董事会秘书孙建华先生、职工监事江微女士列席了会议。 全体独立董事一致推举独立董事邓燏先生召集和主持本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、行政法规、其他规范性文件、《深圳市康冠科技股份有限公 司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，所形成的决议合法有效。 深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 独立董事：邓燏、黄绍彬、杨健君 2024 年 4 月 10 日 1、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联 方提供担保暨关联交易的议案》。 独立董事认为：该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 司全体股东，特 ...