证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-084 深圳市德明利技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议的会议通知已于 2023 年 8 月 16 日以专人和电子邮箱的方式送达给全体董事， 会议于 2023 年 8 月 26 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事杜铁军、独立董事周建 国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。会议由公司董 事长李虎先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定，合法有效。经与会董事认真审议，形成如下表决： 2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集 ...