证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-099 深圳市德明利技术股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于 2023 年 10 月 10 日审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股 东大会的议案》，公司决定于 2023 年 10 月 27 日下午 15：00 点召开 2023 年第 四次临时股东大会，现就本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和公司《章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）15:00； 司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投 ...