深圳市德明利技术股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审计机构和审计人员 | 2 | | 第三章 | 审计机构的职责 | 3 | | 第四章 | 审计工作的具体实施 | 5 | | 第五章 | 审计工作程序 | 8 | | 第六章 | 信息披露 | 10 | | 第七章 | 奖惩制度 | 11 | | 第八章 | 附则 | 11 | 深圳市德明利技术股份有限公司 内部审计制度 深圳市德明利技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法 规要求，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《深圳市德明利技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规的规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司审计部 ...