证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-109 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以专人和电子邮箱的方式送达给全体 董事，会议于 2023 年 12 月 8 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事叶柏林、独立董 事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。公司全 体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 同意公司为保障募集资金投资项目的顺利实施，根据募投项目实施和募集资 金到位的实际情况,在不改变募集资金使用计划的前提下，对"3D NAND 闪存主 控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目"、"SSD 主控芯片技 ...