国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发 行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司拟使用募集资金向全资子公 司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称"亿道数码"）增资以实施募投项目 的事项进行了审慎核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，亿 道信息首次公开发行人民币普通股 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为 35.00 元，本次发行募集资金总额为 122,890.25 万元，扣除发行 ...