证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议 于 2023 年 10 月 16 日发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公 司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法 规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报 告》 本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，具体内容详见与本 公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济 参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年第三季度报告》（公告编 号：2023-078）。 （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 ...