证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-089 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2023 年 11 月 27 日发出会议通知，于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法 规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑 汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用 银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编 ...