深圳市亿道信息股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十一月 深 圳 市 亿 道 信息 股 份 有限 公 司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")股东大会 能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在两个月 内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者《公司章程》所定人数的三 分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政 ...